陕西康惠制药股份有限公司（证券代码：603139，证券简称：康惠股份（维权））2026年第二次临时股东会于2026年4月13日在北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室召开。本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式举行，现场会议由公司董事长李红明先生主持。会议审议了修订公司治理规则、对外担保及补选董事等多项议案。
出席会议的股东和代理人共44人，持有表决权股份总数39,726,137股，占公司有表决权股份总数的44.1931%。公司在任董事8人全部列席会议，董事会秘书董娟女士及公司高级管理人员、见证律师亦列席会议。
会议审议通过的非累积投票议案及表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于修订《公司章程》的议案 | 39,721,237 | 99.9876 | 4,000 | 0.0100 | 900 | 0.0024 |
| 关于修订《股东会议事规则》的议案 | 39,721,237 | 99.9876 | 4,000 | 0.0100 | 900 | 0.0024 |
| 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 39,721,237 | 99.9876 | 4,000 | 0.0100 | 900 | 0.0024 |
| 关于公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案 | 39,715,937 | 99.9743 | 4,000 | 0.0100 | 6,200 | 0.0157 |
在累积投票议案中，补选姜明磊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案获得通过，其得票数为39,415,791股，得票率为99.2187%，当选为公司非独立董事。
此外，会议对5%以下股东的表决情况进行了单独计票。其中，关于公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案，5%以下股东同意票数354,900股，同意比例97.2062%；反对票数4,000股，反对比例1.0955%；弃权票数6,200股，弃权比例1.6983%。补选姜明磊先生为非独立董事的议案，5%以下股东同意票数54,754股，同意比例14.9969%。
北京市金杜律师事务所上海分所律师沈诚敏、卢昶宪对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序及表决结果合法有效。本次会议所有议案均获通过，无否决议案。
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